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pferdewetten.de AG
40221 DüsseldorfDE
mind. 18 Mitarbeiter
15x HR-Bekanntmachungen:
2011-10-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.12.1999, später geändert. Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Baden-Baden (bisher AG Mannheim HRB 705601) nach Düsseldorf beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 ferner eine Änderung der Satzung in Ziffer 3.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital wurde von 10.811.595,00 EUR um 7.207.730,00 EUR auf 3.603.865,00 EUR herabgesetzt. Ferner wurden Ziffer 3.5 (genehmigtes Kapital) und Ziffern 3.6 und 3.7 (bedingtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Kaistr. 3, 40221 Düsseldorf. Gegenstand: Die Wahrnehmung der Holdingfunktion für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen durch die Beteiligung, den Erwerb, das Halten und die Verwaltung und Verwertung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere solcher Unternehmen, deren Geschäftszweck die Durchführung und Veranstaltung von Sport- und Pferdewetten im In- und Ausland sind. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringungen von Beratungs- und Schulungsleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der Durchführung und der Abwicklung von Sport- und Pferdewetten. Grundkapital: 3.603.865,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedes Vorstandsmitglied kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. . Vorstand: Hofer, Pierre, Köln, *29.09.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rohde, Volker, Wedel, *26.10.1965. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.800.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 360.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 19. Juli 2011 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.440.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.440.000 nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 19. Juli 2011 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
2013-07-16:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 11 (1) (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
2014-09-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-11-14:
Prokura erloschen: Rohde, Volker, Wedel, *26.10.1965. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sunderbrink, Marco, Oberhausen, *09.01.1977.
2016-02-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaistraße 4, 40221 Düsseldorf.
2016-07-14:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.386,00 auf EUR 3.964.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2016 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. 3.964.251,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.439.614,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3964251 Stückaktien (Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1).
2016-11-03:
Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3.5 , 3.6 und 3.7 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden die Ziffern 5.1.1 (Der Aufsichtsrat) und 5.1.2 (Der Aufsichtsrat) geändert. Die Ziffern 6.5 und 7.3 wurden aufgehoben. Das genehmigte Kapital 2011 ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.980.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 197.500,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 20. September 2016 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.580.000 nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung vom 20. September 2016 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
2017-02-28:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.000,00 auf EUR 4.324.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist § 3 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert. 4.324.251,00 EUR.
2017-10-23:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3.3 Satz 2 , 4.2.2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands), 6.1.3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 6.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
2018-06-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-07-23:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 und mit ihr die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sowie weitere Änderungen in den den Ziffern 5 ( Vergütung des Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung) und 11 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.
2021-07-08:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 und des Bedingten Kapitals 2016/II sowie die Schaffung eines neuen genehmigten und eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen . Das Bedingte Kapital 2016/II ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.980.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.980.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zur Durchführung von Wandlungsrechten aus der am 09.06.2021 beschlossenen Wandelschuldverschreibung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2022-02-23:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 137.100,00 auf EUR 4.461.351,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. 4.461.351,00 EUR.
2022-02-26:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 318.667,00 auf EUR 4.780.018,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. 4.780.018,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.881.333,00.
2022-03-16:
Das bedingte Kapital 2016/I besteht noch in Höhe von EUR 60.400,00.
2011-10-18:
Aktiengesellschaft. Satzung vom 01.12.1999, später geändert. Die Hauptversammlung vom 19.07.2011 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 1.2 und mit ihr die Sitzverlegung von Baden-Baden (bisher AG Mannheim HRB 705601) nach Düsseldorf beschlossen. Die Hauptversammlung vom selben Tage hat in Verbindung mit dem Beschluss des Aufsichtsrats vom 27.07.2011 ferner eine Änderung der Satzung in Ziffer 3.1 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Das Grundkapital wurde von 10.811.595,00 EUR um 7.207.730,00 EUR auf 3.603.865,00 EUR herabgesetzt. Ferner wurden Ziffer 3.5 (genehmigtes Kapital) und Ziffern 3.6 und 3.7 (bedingtes Kapital) geändert. Geschäftsanschrift: Kaistr. 3, 40221 Düsseldorf. Gegenstand: Die Wahrnehmung der Holdingfunktion für Unternehmen jeder Art und unterschiedlicher Rechtsformen durch die Beteiligung, den Erwerb, das Halten und die Verwaltung und Verwertung anderer Unternehmen sowie von Unternehmensbeteiligungen, insbesondere solcher Unternehmen, deren Geschäftszweck die Durchführung und Veranstaltung von Sport- und Pferdewetten im In- und Ausland sind. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringungen von Beratungs- und Schulungsleistungen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Bereich der Durchführung und der Abwicklung von Sport- und Pferdewetten. Grundkapital: 3.603.865,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Einem oder mehreren Vorstandsmitgliedern kann die Befugnis erteilt werden, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten. Jedes Vorstandsmitglied kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden, soweit dies gesetzlich zulässig ist. . Vorstand: Hofer, Pierre, Köln, *29.09.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rohde, Volker, Wedel, *26.10.1965. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.800.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 360.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu Tagesordnungspunkt 7 der Hauptversammlung vom 19. Juli 2011 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.440.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.440.000 nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt 8 der Hauptversammlung vom 19. Juli 2011 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
2013-07-16:
Die Hauptversammlung vom 18.06.2013 hat eine Änderung der Satzung in Ziffer 11 (1) (Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.
2014-09-25:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-11-14:
Prokura erloschen: Rohde, Volker, Wedel, *26.10.1965. Einzelprokura mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Sunderbrink, Marco, Oberhausen, *09.01.1977.
2016-02-24:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Kaistraße 4, 40221 Düsseldorf.
2016-07-14:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.386,00 auf EUR 3.964.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 01.07.2016 ist § 3 der Satzung in den Absätzen 1 und 5 entsprechend geändert. 3.964.251,00 EUR. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 18. Juli 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.439.614,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen . Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben. Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 3964251 Stückaktien (Stammaktien ohne Nennbetrag mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1).
2016-11-03:
Die Hauptversammlung vom 20.09.2016 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3.5 , 3.6 und 3.7 (Bedingtes Kapital) beschlossen. Ferner wurden die Ziffern 5.1.1 (Der Aufsichtsrat) und 5.1.2 (Der Aufsichtsrat) geändert. Die Ziffern 6.5 und 7.3 wurden aufgehoben. Das genehmigte Kapital 2011 ist durch Zeitablauf erloschen. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 19. September 2021 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 1.980.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2016). Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 197.500,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/I). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Bezugsrechte, die von der Gesellschaft auf Grund der zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung vom 20. September 2016 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Rechten auf den Bezug neuer Aktien Gebrauch machen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.580.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.580.000 nennbetragslosen Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016/II). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber der Wandelschuldverschreibungen, die von der Gesellschaft aufgrund der zu Tagesordnungspunkt 10 der Hauptversammlung vom 20. September 2016 beschlossenen Ermächtigung ausgegeben werden, von ihren Wandlungsrechten auf Umtausch in neue Aktien Gebrauch machen und soweit die Gesellschaft nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung stellt.
2017-02-28:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.3.6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 360.000,00 auf EUR 4.324.251,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 31.01.2017 ist § 3 der Satzung in Abs. 1 entsprechend geändert. 4.324.251,00 EUR.
2017-10-23:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der Satzung in den Ziffern 3.3 Satz 2 , 4.2.2 (Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands), 6.1.3 (Einberufung der Hauptversammlung) und 6.3 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.
2018-06-04:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2019-07-23:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2019 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 und mit ihr die Umwandlung von Inhaberaktien in Namensaktien sowie weitere Änderungen in den den Ziffern 5 ( Vergütung des Aufsichtsrat), 6 (Hauptversammlung) und 11 (Bekanntmachungen und Informationen) der Satzung beschlossen.
2021-07-08:
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat die Änderung der Satzung in Ziffer 3 und mit ihr die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2016 und des Bedingten Kapitals 2016/II sowie die Schaffung eines neuen genehmigten und eines neuen bedingten Kapitals beschlossen. Das genehmigte Kapital 2016 ist aufgehoben. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 08. Juni 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 2.200.000,00 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen . Das Bedingte Kapital 2016/II ist aufgehoben. Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 1.980.000,00 durch Ausgabe von bis zu 1.980.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien zur Durchführung von Wandlungsrechten aus der am 09.06.2021 beschlossenen Wandelschuldverschreibung bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2021/I).
2022-02-23:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.6 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 137.100,00 auf EUR 4.461.351,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. 4.461.351,00 EUR.
2022-02-26:
Aufgrund der Ermächtigung gemäß § 3.5 der Satzung ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 318.667,00 auf EUR 4.780.018,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 10.02.2022 ist § 3 Abs. 1 der Satzung entsprechend geändert. 4.780.018,00 EUR. Das genehmigte Kapital 2021 besteht nach teilweiser Ausschöpfung noch in Höhe von EUR 1.881.333,00.
2022-03-16:
Das bedingte Kapital 2016/I besteht noch in Höhe von EUR 60.400,00.