46x HR-Bekanntmachungen:

2005-02-08:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.10.2004 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 10.000,00 auf EUR 530.000,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 16.12.2004 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung entsprechend geändert. Das Genehmigte Kapital I beträgt noch EUR 20.000,00. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Das Grundkapital ist jetzt eingeteilt in 530.000 Stückaktien zu je 1,00 EUR, die alle auf den Namen lauten. Die neuen Aktien sind zum Betrag des rechnerischen Wertes des Anteils am Grundkapital ausgegeben.

2005-03-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schaadt, Britta, Köln, *05.12.1968.

2005-11-17:
Bestellt als Vorstand: Wolter, Dirk Georg, Köln, *10.07.1967. Prokura erloschen: Wolter, Dirk Georg.

2006-01-26:
Bestellt als Vorstand: Romaus, Jens, Gründau, *05.06.1960.

2006-05-16:
Prokura erloschen: Mannila, Mikko.

2006-10-12:
Nicht mehr Vorstand: Romaus, Jens; Wolter, Dirk Georg.

2006-12-22:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Klinker, Frank, Köln, *17.04.1966.

2007-05-07:
Bestellt als Vorstand: Blunck, Reinhard, Bergisch Gladbach, *18.05.1951.

2007-09-11:
Die Hauptversammlung vom 23.08.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 Euro auf 1.530.000,00 Euro und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 beschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt aus Gesellschaftsmitteln. 1.530.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt ohne Ausgabe neuer Aktien. Das Grundkapital ist nunmehr eingeteilt in 530.000 nennwertlose Stückaktien.

2008-02-29:
Die Hauptversammlung vom 10.01.2008 hat die Änderung der Satzung beschlossen in § 3 (Bekanntmachungen) Ziffer 3, § 4 Ziffer 8 (Genehmigtes Kapital: Vorschrift wurde aufgehoben), § 5 Ziffer 2 Satz 2 (Vorstand: Vorschrift wurde aufgehoben), § 6 (Aufsichtsrat), § 7 (Hauptversammlung; der bisherige § 7 wurde durch § 7 (Einberufug und Teilnahme), § 8 (Stimmrecht), § 9 (Vorsitz), § 10 (Beschlussfassung) und § 11 (Niederschrift) ersetzt. Der bisherige § 13 (Umwandlungsaufwand) wurde aufgehoben.

2008-04-09:
Nicht mehr Vorstand: Rieck, Wulf-Diethardt.

2008-07-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Harig, Volker, Saarbrücken, *07.06.1964; Schneider, Erwin, Nußloch, *10.11.1952.

2008-08-06:
Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 ist die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 8 (Bedingtes Kaptal) ergänzt. Das Grundkapital ist um 153.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 53.000 auf den Namen lautende nennwertlose Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24.06.2008 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008 in der Zeit bis zum 31.08.2012 von der pfmProdukte für die Medizin Aktiengesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Die bedingte Kapitalerhöhung erfolgt zur . .

2008-08-14:
50996 Köln). Berichtigte Veröffentlichung zur Eintragung vom 01.08.2008: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 24.06.2008 ist die Satzung in § 4 um einen neuen Absatz 8 (Bedingtes Kaptal) ergänzt. Das Grundkapital ist um 153.000,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 53.000 auf den Namen lautende nennwertlose Aktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die Bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Inhaber von Aktienoptionen, die aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 24.06.2008 im Rahmen des Aktienoptionsplans 2008 in der Zeit bis zum 31.08.2012 von der pfmProdukte für die Medizin Aktiengesellschaft ausgegeben werden, von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen.

2009-02-02:
Bestellt als Vorstand: Gottschalk, Andreas, Swisttal, *09.11.1961; Harig, Volker, Saarbrücken, *07.06.1964. Prokura erloschen: Harig, Volker.

2009-02-06:
Die Hauptversammlung vom18.12.2008 hat beschlossen, die von der Hauptversammlung am 24.06.2008 beschlossene und am 01.08.2008 im Handelsregister eingetragene bedingte Kapitalerhöhung um 153.000,00 EUR aufzuheben und entsprechend § 4 Ziffer 8 der Satzung. Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 ist ein neues genehmigtes Kapital I geschaffen worden. Die Satzung ist entsprechend in § 4 um eine neue Ziffer 8 ergänzt. In die Satzung ist ferner ein neuer § 4 a (Einziehung von Aktien) eingefügt. Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung, d. h. nach Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister, mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt 153.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Wegen der Einzelheiten der Regelung zum Bezugsrecht wird auf die entsprechende Regelung in § 4 Ziffer 8 der Satzung verwiesen.

2009-11-17:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Liedtke, Lothar, Köln, *08.04.1961.

2009-12-28:
Die Hauptversammlung vom 16.12.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Ziff. 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: pfm medical ag.

2010-01-12:
Nicht mehr Vorstand: Harig, Volker, Saarbrücken, *07.06.1964.

2010-07-16:
Prokura erloschen: Schaadt, Britta, Köln, *05.12.1968.

2010-09-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wünsch, Regina, Bonn, *16.04.1968.

2010-11-04:
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 18.12.2008 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.136,24 EUR auf 1.532.136,24 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.08.2010 sind § 4 Ziff.1 und Ziff. 8 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. 1.532.136,24 EUR. Das genehmigte Kapital I beträgt noch EUR 150.863,76.

2011-06-24:
Die Hauptversammlung vom 26.05.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 2.183.043,76 EUR aus Gesellschaftsmitteln und die entsprechende Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 beschlossen. 3.715.180,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2011-09-21:
Auf Grund der durch Beschluss der Hauptsversammlung vom 18.12.2008 erteilten Ermächtigung (genehmigtes Kapital I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um EUR 8.869,00 durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 29.07.2011 sind § 4 Abs 1 und Abs. 8 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) entsprechend geändert. 3.724.049,00 EUR. Das genehmigte Kapital I beträgt noch EUR 141.994,76.

2012-07-12:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2013-06-14:
Die Hauptversammlung vom hat beschlossen, das bisherige genehmigte Kapital aufzuheben und ein neues genehmigtes Kapital I zu schaffen und insoweit § 4 Abs. 8 der Satzung zu ändern. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital in einem Zeitraum von fünf Jahren nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung, d. h. nach Eintragung der Ermächtigung im Handelsregister, mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer auf den Namen lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 372.400,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I). Wegen der Einzelheiten der Regelung zum Bezugsrecht wird auf die entsprechende Regelung in § 4 Ziffer 8 der Satzung verwiesen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht

2013-08-14:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der pfm medical gfe ag mit Sitz in Nürnberg, (Amtsgericht Nürnberg, HRB 21906) mit der pfm medical ag mit Sitz in Köln eingereicht worden.

2013-10-29:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung vom 28.08.2013 und der Hauptversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 28.08.2013 mit der pfm medical gfe ag mit Sitz in Nürnberg (Amtsgericht Nürnberg, HRB 21906) verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2015-07-21:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Dr. Göttlicher, Gerd, Jena, *04.04.1954.

2015-10-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Manheller, Markus, Niederkassel, *14.06.1966.

2015-11-30:
Nach Änderung der Vertretungsbefugnis weiterhin Vorstand:Schoeller, Aurel, Bornheim, *12.01.1962, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-11-30:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2016-01-18:
Nicht mehr Vorstand: Blunck, Reinhard.

2016-06-06:
Bestellt als Vorstand: Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *17.02.1970.

2016-10-14:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Dannheim, Florian, Duisburg, *17.02.1970.

2017-01-16:
Prokura erloschen: Liedtke, Lothar, Köln, *08.04.1961. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Korb, Julian, Köln, *11.11.1972.

2019-01-15:
Nicht mehr Vorstand: Gottschalk, Andreas, Swisttal, *09.11.1961. Prokura geändert, nunmehr Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Klinker, Frank, Köln, *17.04.1966.

2019-03-15:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmeer, Christof, Riegelsberg, *15.09.1965; Schoeller, Janine, Bornheim, *09.06.1965.

2020-01-07:
Prokura erloschen: Korb, Julian, Köln, *11.11.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Rieck, Monika, Köln, *05.03.1958.

2020-08-04:
Prokura erloschen: Dr. Göttlicher, Gerd, Jena, *04.04.1954.

2020-09-01:
Aufgrund der Ermächtigungen der Hauptversammlung vom 06.06.2013 und 08.08.2016 hat der Vorstand gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG eigene Aktien der Gesellschaft erworben. Aufgrund dieser Ermächtigungen hat der Vorstand 40.761 Stückaktien der Gesellschaft durch Beschluss des Vorstands vom 18.06.2020 ohne Kapitalherabsetzung durch entsprechende Erhöhung des anteiligen Betrags der übrigen Aktien am Grundkapital nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG eingezogen. Die Einziehung ist durchgeführt. Durch Beschluß des Verstands v. 18.6.2020 wurde die Satzung in § 4 Ziff. 1 geändert. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Olzinger, Sandra, Troisdorf, *14.11.1974.

2021-02-01:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Detiger, Rijk, Bonn, *26.11.1978; Stratmann, Andrea, Eitdorf, *30.01.1978.

2021-02-11:
Nach Berichtigung des Wohnortes weiterhin: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Stratmann, Andrea, Eitorf, *30.01.1978.

2022-02-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fiedler, Dietmar, Bonn, *27.08.1956.

2022-07-13:
Die Hauptversammlung vom 07.07.2022 hat die Änderung der Satzung in § 3 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: der Import, Export, Vertrieb und Herstellung von (1) medizinisch-technischen Produkten (Medikal-Produkte) (2) medizinischen Erste Hilfe und Notfallausrüstungen und Bestandteilen sowie (3) Schutzanzügen, -westen und ausrüstungen jeglicher Art bzw. von Komponenten. Der Unternehmensgegenstand umfasst die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

2022-07-26:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.