5x Adresse:

Freisinger Straße 9
85716 Unterschleißheim


Burchardstraße 14
20095 Hamburg


Bahnhofstraße 16
33102 Paderborn


Beckerstraße 13
09120 Chemnitz


Probsteigasse 15-17
50670 Köln

43x HR-Bekanntmachungen:

2007-01-10:
Die Hauptversammlung vom 21.12.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma) und 24 (Bekanntmachungen) der Satzung beschlossen. Neue Firma: cpOne AG. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist nunmehr der elektronische Bundesanzeiger.

2007-02-21:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Hoellger, Rolf, Konstanz, *02.07.1962. Ausgeschieden: Vorstand: Nordsieck, Heinrich, Hannover, *10.09.1966. Bestellt: Vorstand: Sexl, Stefan, Rossdorf, *20.04.1969. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich, *18.02.1968; Kirchhartz, Frank, Fällanden/Schweiz, *02.08.1970; Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich, *08.06.1968; Nordsieck, Heinrich, Hannover, *10.09.1966; Wambach, Hannes, Oberhofen am Irrsee/Österreich, *16.11.1963.

2007-05-02:
Die Hauptversammlung vom 30.03.2007 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 190.000 EUR, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals anstelle des durch Zeitablauf gegenstandslos gewordenen Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 1 (Firma), 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital), 4 (Aktien) und 14 (Satzungsänderungen) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neue Firma: pmOne AG. Neues Grundkapital: 520.000,00 EUR. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Soykan, Hakan, Köln, *21.02.1971. Vertretung geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Zimmermann, Bernd, Sigmarszell, *18.04.1967. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.03.2007 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 24.04.2012 gegen Bar- oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 260.000 EUR zu erhöhen, wobei dasBezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2007/I).

2007-06-27:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2008-01-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drescher, Andreas, Pforzheim, *02.09.1966.

2008-07-23:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Weitzel, Alexander, Darmstadt, *29.12.1970.

2010-09-29:
Die Hauptversammlung vom 09.08.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Sitz) und 15 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Unterschleißheim, Landkreis München. Geschäftsanschrift: Freisinger Str. 9, 85716 Unterschleißheim.

2010-12-01:
Prokura erloschen: Kirchhartz, Frank, Fällanden/Schweiz, *02.08.1970.

2011-03-16:
Bestellt: Vorstand: Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich, *18.02.1968; Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich, *08.06.1968. Prokura erloschen: Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich, *18.02.1968; Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich, *08.06.1968.

2015-03-31:
Ausgeschieden: Vorstand: Hoellger, Rolf, Konstanz, *02.07.1962. Bestellt: Vorstand: Mappus, Stefan, Pforzheim, *04.04.1966; Oberegger, Peter, Grünwald, *21.01.1966. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-06-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *14.02.1980. Prokura erloschen: Wambach, Hannes, Oberhofen am Irrsee/Österreich, *16.11.1963.

2015-07-03:
Prokura erloschen: Zimmermann, Bernd, Sigmarszell, *18.04.1967.

2015-08-18:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *02.03.1968.

2016-01-19:
Prokura erloschen: Drescher, Andreas, Pforzheim, *02.09.1966; Nordsieck, Heinrich, Hannover, *10.09.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Fahrnberger, Wolfgang, Saalfelden am Steinernen Meer/Österreich, *04.12.1970; Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *02.03.1968; Soykan, Hakan, Köln, *21.02.1971; Vermeer, Oliver, Henndorf/Österreich, *20.05.1964; Weitzel, Alexander, Darmstadt, *29.12.1970.

2016-01-28:
Die Hauptversammlung vom 18.01.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 52.000,00 EUR beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-02-23:
Prokura geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *14.02.1980.

2016-04-09:
Die am 18.01.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um 52.000,00 EUR ist durchgeführt. § 3 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.03.2016 geändert. Neues Grundkapital: 572.000,00 EUR.

2016-07-12:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Aufhebung des Genehmigten Kapitals vom 30.03.2007 und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 30.03.2007 (Genehmigtes Kapital 2007/I) wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 11.02.2000 (Genehmigtes Kapital 2000/I) ist durch Zeitablauf erloschen.

2016-10-13:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Cordes, Boris, Grafing, *29.04.1975; Fürstenberg, Christian, Lübeck, *25.12.1972; Whyte, Martin, Köln, *08.12.1978.

2017-05-24:
Personendaten geändert, nun: Vorstand: Oberegger, Peter, Starnberg, *21.01.1966; Sexl, Stefan, Bergkirchen, *20.04.1969. Prokura erloschen: Reh, Katharina, Prien am Chiemsee, *02.03.1968.

2017-08-10:
Die Hauptversammlung vom 26.06.2017 hat die Satzung neu gefasst.

2018-02-07:
Ausgeschieden: Vorstand: Koppensteiner, Claus, Wien/Österreich, *08.06.1968; Sexl, Stefan, Bergkirchen, *20.04.1969.

2018-05-16:
Prokura erloschen: Cordes, Boris, Grafing, *29.04.1975.

2018-07-12:
Prokura erloschen: Horn-Zehetbauer, Elize, Garching, *14.02.1980.

2018-11-16:
Ausgeschieden: Vorstand: Fahrnberger, Gert, Wallersee/Österreich, *18.02.1968. Prokura erloschen: Soykan, Hakan, Köln, *21.02.1971; Whyte, Martin, Köln, *08.12.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schwarz, Silvia, München, *25.08.1965. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-04-04:
Die Hauptversammlung vom 18.12.2018 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 114.400,00 EUR und die Änderung des § 7 beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in voller Höhe durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 18.03.2019 wurde § 3 (Grundkapital) der Satzung geändert. Neues Grundkapital: 686.400,00 EUR.

2019-04-10:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2019-10-10:
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der §§ 1 und 7 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Barthstr. 2-10, 80339 München.

2019-12-12:
Prokura erloschen: Fahrnberger, Wolfgang, Saalfelden am Steinernen Meer/Österreich, *04.12.1970; Vermeer, Oliver, Henndorf/Österreich, *20.05.1964. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Begerow, Markus, Berlin, *09.08.1987; Gödtel, Marius, Wermelskirchen, *01.12.1987; Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972.

2020-03-20:
Bestellt: Vorstand: Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972. Ausgeschieden: Vorstand: Mappus, Stefan, Pforzheim, *04.04.1966. Prokura erloschen: Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972.

2020-06-19:
Bestellt: Vorstand: Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *18.03.1960, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden: Vorstand: Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972; Oberegger, Peter, Starnberg, *21.01.1966. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972.

2020-06-19:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *18.03.1960. Bestellt: Vorstand: Mappus, Stefan, Pforzheim, *04.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-06-26:
aus technischen Gründen nochmals vorgetragen, ausgeschieden: Vorstand: Dr. Mack, Carlos Enrique, München, *18.03.1960.

2020-06-26:
Bestellt: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *08.05.1965.

2020-07-16:
Prokura erloschen: Fürstenberg, Christian, Lübeck, *25.12.1972; Leisten, Frank, Merzenich, *25.06.1972.

2020-09-02:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *08.05.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-09-25:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2020 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR, und der Aufsichtsrat hat am 07.09.2020 die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist in vollem Umfang durchgeführt. Neues Grundkapital: 3.186.400,00 EUR.

2020-11-25:
Die Gesellschaft hat den Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen ihr und der pmOne Analytics GmbH, Paderborn beim Amtsgericht München (Registergericht) zur Einsichtnahme eingereicht.

2021-02-24:
Prokura erloschen: Begerow, Markus, Berlin, *09.08.1987; Gödtel, Marius, Wermelskirchen, *01.12.1987. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Schäffner, Clemens, Eichenau, *11.12.1965. Die pmOne Analytics GmbH mit dem Sitz in Paderborn ist auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 18.11.2020 mit der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger verschmolzen. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2021-11-27:
Prokura erloschen: Schwarz, Silvia, München, *25.08.1965.

2021-12-08:
Die Hauptversammlung vom 02.12.2021 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 3 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.12.2021 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 27.11.2026 gegen Bareinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 1.593.200,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2022-02-10:
Ausgeschieden: Vorstand: Gilmozzi, Stefan, München, *08.05.1965.

2022-03-24:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 02.12.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.000.000,00 EUR auf 4.186.400,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.12.2021 ist die Satzung in § 3 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 4.186.400,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 02.12.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 593.200,00 EUR.