22x HR-Bekanntmachungen:

2006-05-17:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2005 hat die Änderung der §§ 5 (Aktien), 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 16 (Beschlüsse der Hauptversammlung), 18 (Anzeigepflilcht und Angebot), 21 (Mitveräußerungsrechte) und 22 (Mitnahmerechte) derSatzung beschlossen.

2007-08-23:
Bestellt: Vorstand: Dr. Knaus, Andreas, München, *04.02.1969.

2009-12-30:
Geschäftsanschrift: Freisinger Straße 9, 85716 Unterschleißheim. Ausgeschieden: Vorstand: Jahn, Reinhard, Haimhausen, *05.02.1961. Geändert, nun: Vorstand: Dr. Knaus, Andreas, München, *04.02.1969, einzelvertretungsberechtigt. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Meyer, Andreas, Fürstenfeldbruck, *18.05.1970; Wagner, Alexandra, Reichertshofen, *21.12.1974.

2010-12-08:
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals beschlossen. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 30.11.2010 wurde § 4 (Genehmigtes Kapital) der Satzung entsprechend geändert. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 12.03.2011 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 46.500,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2006/I).

2011-02-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 46.500,00 EUR auf 150.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.01.2011 ist die Satzung in § 4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 150.000,00 EUR.

2012-03-21:
Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2012-05-09:
Die Hauptversammlung vom 27.04.2012 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: München. Geschäftsanschrift: Mies-van-der Rohe-Str. 4, 80807 München.

2013-09-25:
Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Knaus, Andreas, München, *04.02.1969.

2013-10-09:
Die Hauptversammlung vom 13.09.2013 hat die Änderung der §§ 10 (Sitzungen des Aufsichtrats), 13 (Ort und Einberufung) und 24 (Austritt aus der Gesellschaft) der Satzung beschlossen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-01-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Zwick, Martin, Wolnzach, *04.06.1968. Prokura erloschen: Meyer, Andreas, Fürstenfeldbruck, *18.05.1970.

2015-05-21:
Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2015-05-21:
Bestellt: Vorstand: Jakob, Stefan, Übersee, *30.07.1963; Kurschus, Martin, München, *05.09.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2015-10-09:
Prokura erloschen: Zwick, Martin, Wolnzach, *04.06.1968.

2016-09-22:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Schwanthalerstraße 10, 80336 München. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Santifaller, Michael, Unterschleißheim, *05.02.1957. Vertretungsbefugnis berichtigend geändert: Vorstand: Jakob, Stefan, Übersee, *30.07.1963; Kurschus, Martin, München, *05.09.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt.

2016-11-26:
Die Hauptversammlung vom 26.10.2016 hat die Änderung des § 7 der Satzung beschlossen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Jakob, Stefan, Übersee, *30.07.1963; Kurschus, Martin, München, *05.09.1959, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2018-02-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Jakob, Stefan, Übersee, *30.07.1963; Santifaller, Michael, Unterschleißheim, *05.02.1957. Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-02-09:
Ausgeschieden: Vorstand: Jakob, Stefan, Übersee, *30.07.1963; Santifaller, Michael, Unterschleißheim, *05.02.1957.

2018-03-02:
Die Hauptversammlung vom 17.01.2018 hat die Änderung der §§ 5 , 7 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), 9 (Vorsitzender und Stellvertreter; Vergütung), 10 (Sitzungen des Aufsichtsrats), 11 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), 13 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung), die Streichung der §§ 14 bis 28 und die Umnummerierung der bisherigen §§ 29 (Gründungsaufwand) in 14 und 30 (Bekanntmachungen) in 15 der Satzung beschlossen.

2018-05-08:
Prokura erloschen: Wagner, Alexandra, Reichertshofen, *21.12.1974. Einzelprokura: Zierl, Heinrich, München, *16.04.1966.

2019-03-28:
Die Gesellschaft ist als übertragender Rechtsträger auf Grund des Verschmelzungsvertrages vom 11.03.2019 mit der Pentasys AG mit dem Sitz in München verschmolzen. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-04-11:
Der Verschmelzungsvertrag vom 11.03.2019 mit der Pentasys AG mit dem Sitz in München wurde durch Vertrag vom 04.04.2019 geändert. Die Verschmelzung wird erst wirksam mit der Eintragung der Verschmelzung in das Handelsregister des übernehmenden Rechtsträgers. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2019-04-19:
Die Verschmelzung wurde am 16.04.2019 in das Register des übernehmenden Rechtsträgers eingetragen . Nicht eingetragen: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Abs. 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht ihnen jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.