secunet Security Networks AG
Formell
2005-07-08:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *12.02.1974.
2005-11-25:
Die Hauptversammlung hat am 09. Juni 2005 beschlossen, die Satzung in §§ 18 (Einberufung der Hauptversammlung), 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 21 (Vorsitz in der Hauptversammlung) zu ändern.
2006-08-09:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Frischat, Steffen.
2007-07-09:
Die Hauptversammlung hat am 24.05.2007 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen) zu ändern.
2007-11-12:
Prokura erloschen: Tern, Ragna Maria, Düsseldorf, *12.02.1974. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Henn, Torsten, Heckenhof, *16.05.1970; Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben, *05.03.1970; Hollei, Thomas, Oberhausen, *13.09.1964; Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *28.05.1969; Stürznickel, Thomas, Essen, *22.03.1961.
2010-09-13:
Die Hauptversammlung hat am 25.08.2010 beschlossen, die Satzung in §§ 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) und 20 Abs. 2 (Stimmrecht in der Hauptversammlung) zu ändern.
2012-08-31:
Nicht mehr Vorstand: Koelzer, Thomas, Baldham, *08.11.1966. Bestellt zum Vorstand: Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee, *18.10.1962.
2012-09-21:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2013-04-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *01.06.1963.
2013-05-10:
Der Aufsichtsrat hat am 13.03.2013 beschlossen, die Satzung in § 3 (Bekanntmachung und Information) zu ändern.
2013-09-06:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-02-14:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-05-22:
Die Hauptversammlung hat am 14.05.2014 beschlossen, den Gegenstand des Unternehmens, sowie die Satzung in §§ 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), 8 Absatz 3 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 9 Absatz 3 Satz 3 (Bestellung von Nachfolgern für vorzeitig ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglieder), 10 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 11 Absatz 2 (Vereinheitlichung der Bestimmungen über zustimmungsbedürftige Geschäfte), 14 Absatz 4 (Einberufungen des Aufsichtsrates), 15 Absatz 5 Satz 3 (Formalien für die schriftliche Stimmabgabe bei Beschlussfassungen des Aufsichtsrates) sowie Absatz 6 (Formalien für Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 17 (Vergütung des Aufsichtsrates), 18 Absatz 1 Satz 2 (Einberufung der Hauptversammlung), 23 Absatz 4 (Zugänglichmachung von Abschlussunterlagen) zu ändern. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Erbringung von sicherheitstechnischen Dienstleistungen in der Telekommunikations- und Informationstechnologie, insbesondere Beratung und Systemlösungen für die Informationssicherheit, sowie die Herstellung und der Verkauf von sicherheitstechnischen Produkten und Anlagen und damit in Zusammenhang stehende Tätigkeiten.
2014-07-23:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2014-10-07:
Nicht mehr Vorstand: Bulthuis, Willem, Inning am Ammersee, *18.10.1962.
2015-05-18:
Durch Urteil des Landgerichts Dortmund vom 12.03.2015, 18 O 48/14 wurden die Beschlüsse der Hauptversammlung vom 14.05.2014 zu den §§ 15 , 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) für nichtig erklärt.
2015-06-03:
Der Hauptversammlung hat am 13.05.2015 beschlossen, die Satzung in §§ 15 , 16 (Niederschriften des Aufsichtsrates), und 23 (Jahresabschluß und Lagebericht, Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates) zu ändern.
2016-04-19:
Nach Änderung lautet nunmehr die Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45128 Essen.
2016-05-03:
Nach Berichtigung der Postleitzahl nunmehr Geschäftsanschrift: Kurfürstenstr. 58, 45138 Essen.
2017-07-13:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2018-03-09:
Bestellt zum Vorstand: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *06.03.1971.
2019-05-24:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2019 hat die Änderung der Satzung in § 9 , 12 ( Vorsitzender des Aufsichtsrates und sein Stellvertreter), 17 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
2019-07-08:
Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Dr. rer. nat. Baumgart, Rainer, Hilchenbach, *17.03.1954. Bestellt zum Vorstand: Henn, Torsten, Heckenhof, *16.05.1970; Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *28.05.1969.Nicht mehr Vorstand, sondern nunmehr bestellt als Vorstandsvorsitzender: Deininger, Axel, Hohenbrunn, *06.03.1971. Prokura erloschen: Henn, Torsten, Heckenhof, *16.05.1970; Dr.-Ing. Martius, Kai, Dorfhain, *28.05.1969.
2020-05-11:
Prokura erloschen: Dipl.-Ing. Böffel, Michael, Schwelm, *01.06.1963.
2020-09-10:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen.
2020-09-30:
Die Hauptversammlung vom 08.07.2020 hat die Änderung der Satzung in § 19 beschlossen.
2021-04-07:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Verschmelzung der secunet Service GmbH mit der secunet Security Networks AG eingereicht worden. Die Gesellschaft hat den Entwurf eines Verschmelzungsvertrages zwischen der Gesellschaft als übernehmendem Rechtsträger und secunet Service GmbH mit Sitz in Essen vom 23.03.2021 am 29.03.2021 beim Handelsregister eingereicht.
2021-05-21:
Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlungen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2021-06-07:
Die secunet Service GmbH, Essen (Amtsgericht Essen, HRB 28668) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.05.2021 und des Zustimmungsbeschlusses der Gesellschafterversammlung vom selben Tag mit der Gesellschaft durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf diese gem. § 2 Ziff 1 UmwG verschmolzen.
2021-06-09:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 17 und 19 (Teilnahme an und Verlauf der Hauptversammlung) beschlossen.
2021-09-09:
Prokura erloschen: Hettstedt, Gunnar, Markt Schwaben, *05.03.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Wittig, Uwe, München, *31.05.1962.
2022-06-08:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.