ubirch GmbH
Formell
2014-12-09:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 28.11.2014. Geschäftsanschrift: Birkenfelderstraße 36, 50935 Köln. Gegenstand: die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten in den Bereichen Internet of Things und Home-Automation sowie die Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Noller, Stephan, Köln, *06.01.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-04-01:
Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 27.083,00 EUR beschlossen. Der Gesellschaftsvertrag wurde insgesamt neu gefasst. 52.083,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Graunke, Stefan, Köln, *09.07.1967; Prof. Dr. Joost, Gesche, Tübingen, *30.11.1974; Jugel, Matthias Leo, Berlin, *08.04.1971; Merz, Michael, Berlin, *06.02.1971, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Noller, Stephan, Köln, *06.01.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 07.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 6.768,00 EUR beschlossen. 58.851,00 EUR.
2018-01-19:
Bestellt als Geschäftsführer: Breuer, Markus, Paderborn, *10.08.1960, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-06:
Nicht mehr Geschäftsführer: Graunke, Stefan, Köln, *09.07.1967; Prof. Dr. Joost, Gesche, Tübingen, *30.11.1974.
2018-02-07:
Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 58.851,00 EUR um 8.407,00 EUR auf 67.258,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 67.258,00 EUR.
2018-06-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4.1 (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 67.258,00 EUR um 12.120,00 EUR auf 79.378,00 EUR beschlossen. Ein genehmigtes Kapital wurde geschaffen und § 4.2 geändert. Der Gesellschaftsvertrag ist vollständig neu gefasst. Neues Stammkapital: 79.378,00 EUR. Die Geschäftsführer sind bis zum Ablauf des 30. Juni 2018 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft einmalig durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen um EUR 11.747,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2018), und zwar auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
2018-10-17:
Die Geschäftsführer sind bis zum Ablauf des 30. Juni 2019 ermächtigt, das Stammkapital der Gesellschaft einmalig durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlagen um EUR 11.747,00 zu erhöhen , und zwar auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
2018-11-07:
Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.05.2018 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Stammkapitals um 11.747,00 Euro durchgeführt. Durch Beschluss der Geschäftsführung vom 25.10.2018/01.11.2018 ist Ziffer 4. (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) des Gesellschaftsvertrages geändert. Neues Stammkapital: 91.125,00 EUR.
2018-11-21:
Die Gesellschafterversammlung vom 25.10.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 91.125,00 EUR um 149,00 EUR auf 91.274,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital: 91.274,00 EUR.
2019-04-26:
Änderung zur Geschäftsanschrift: Im Mediapark 5, 50670 Köln.
2019-05-20:
Die Gesellschafterversammlung vom 15.04.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4. (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals von 91.274,00 EUR um 21.494,00 EUR auf 112.768,00 EUR sowie in Ziffer 6. (Beirat) beschlossen. 112.768,00 EUR. Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrages ermächtigt, bis zum 31.01.2021 das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 15.232,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), und zwar auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
2019-10-02:
Die Gesellschafterversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital und Geschäftsanteile, genehmigtes Kapital) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.117,00 EUR beschlossen. Das Genehmigte Kapital wurde geändert. Ferner wurde § 6 (Beirat) und § 16 (Wettbewerbsverbot) geändert. Neues Stammkapital: 122.885,00 EUR. Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrages ermächtigt, bis zum 31.01.2021 das Stammkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 7.588,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital), und zwar auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechtes. Die Geschäftsführer werden ermächtigt, die Fassung des Gesellschaftsvertrages entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zu ändern.
2020-03-10:
Aufgrund der durch Beschluss der Gesellschafterversammlung der Geschäftsführung erteilten Ermächtigung in Ziffer 4.2 des Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung des Stammkapitals der Gesellschaft von 122.885,00 EUR um 4.047,00 EUR auf 126.932,00 EUR durchgeführt worden; die Geschäftsführung hat am 18.12.2019 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag dementsprechend in Ziffer 4.1 und 4.2 (Stammkapital und Geschäftsanteile, Genehmigtes Kapital) zu ändern. Neues Stammkapital: 126.932,00 EUR. Das Genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Durchführung noch 3.541.00 EUR.
2021-03-15:
Nicht mehr Geschäftsführer: Breuer, Markus, Paderborn, *10.08.1960; Merz, Michael, Berlin, *06.02.1971. Bestellt als Geschäftsführer: Attia, Karim, Hamburg, *27.05.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Breuer, Markus, Paderborn, *10.08.1960; Merz, Michael, Berlin, *06.02.1971.
2021-12-30:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Elsner, Christian, Berlin, *01.07.1971.