15x Adresse:

Blohmstraße 12
21079 Hamburg


Herrenberger Straße 130
71034 Böblingen


Poststraße 6
38440 Wolfsburg


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10713 Berlin


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20095 Hamburg


Wilhelm-Wagenfeld-Straße 30
80807 München


Braunstraße 1
86179 Augsburg

12x HR-Bekanntmachungen:

2020-10-22:
wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt: Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, im Wesentlichen von Mehrheitsbeteiligungen , an in- und ausländischen Unternehmen, die überwiegend in den Bereichen Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für öffentliche und industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für öffentliche und industrielle Auftraggeber. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens gemäß Absatz 1 zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlasungen errichten und schließen, Tochtergesellschaften gründen und gleichartige oder ähnliche Unternehmen betreiben, erwerben, pachten oder sich daran beteiligen. wegen Schreibfehlers von Amts wegen berichtigt: Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversammlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020.

2020-10-22:
Europäische Aktiengesellschaft . Satzung vom 18.06.2020 mit Änderung vom 09.10.2020. Geschäftsanschrift: Am Kraftversorgungsturm 3, 52070 Aachen. Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens sowie der Erwerb, das Halten und Verwalten von Beteiligungen, im Wesentlichen von Mehrheitsbeteiligungen (Kapital- oder Stimmrechtsmehrheit), an in- und ausländischen Unternehmen, die überwiegend in den Bereichen Ingenieur- und Beratungsdientleistungen sowie Entwicklung und Vertrieb von Produkten und Lösungen für öffentliche und industrielle Auftraggeber tätig sind. Ferner erbringt die Gesellschaft Ingenieur- und Beratungsdienstleistungen sowie Entwicklungs- und Vertriebstätigkeiten für öffentliche und industrielle Auftraggeber. Gegenstand des Unternehmens ist des Weiteren die Erbringung von entgeltlichen Verwaltungs- und sonstigen Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte zu betreiben und Maßnahmen vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens gemäß Absatz 1 zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft darf im In- und Ausland Zweigniederlasungen errichten und schließen, Tochtergesellschaften gründen und gleichartige oder ähnliche Unternehmen betreiben, erwerben, pachten oder sich daran beteiligen. 2.773.177,00 EUR. Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Althoff, Marc Peter, Mönchengladbach, *10.01.1972; Dr. Ghosh, Samit, Huntington Woods / Vereinigte Staaten, *17.01.1973; Dr. Karsten, Lars, Hamburg, *26.05.1971; Keller, Sebastian, Stuttgart, *16.04.1976; Dr. Moog, Timo, Köln, *11.02.1973, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der umlaut AG mit Sitz in Aachen (Amtsgericht Aachen HRB 23119) nach Maßgabe des Umwandlungsplanes vom 05.05.2020 mit Änderung vom 16.09.2020 und der Zustimmungsbeschlüsse der Hauptversamlungen vom 18.06.2020 und 09.10.2020. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.2019 um bis zu 150.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 150.000 auf den Namen lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2019/I). Der Vorstand ist durch Gründungssatzung ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 01.09.2024 einmalig oder mehrmals gegen Bareinlagen und/oder gegen Sacheinlagen um bis zu EUR 1.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2019/I).

2020-10-30:
Von Amts wegen berichtigend eingetragen: Vorstand: Dr. Moog, Tim, Köln, *11.02.1973, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2020-11-23:
Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 18.988,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 30.10.2020 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 2.792.165,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 981.012,00 EUR.

2020-12-28:
Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.

2021-06-01:
Aufgrund der in der Satzung vom 18.06.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um weitere 64.933,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 03.05.2021 ist § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6 (Genehmigtes Kapital) der Satzung geändert. 2.857.098,00 EUR. Das Genehmigte Kapital 2019/I beträgt noch 916.079,00 EUR.

2021-08-17:
Die Hauptversammlung vom 25.06.2021 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aktien, Vinkulierung) und in § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

2021-10-11:
Die Hauptversammlung vom 30.09.2021 hat die Änderung der Satzung in § 9 , § 10 (Geschäftsführung und Vertretung), § 11 (Zusammensetzung, Amtszeit), § 17 (Ort und Einberufung) sowie § 18 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und mit ihr die Änderung des Allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. § 7 (Einziehung von Aktein) wurde ersatzlos gestrichen. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

2021-10-21:
Bestellt als Vorstand: Bülte, Aimo, Berlin, *11.09.1972, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2021-10-26:
Dem Registergericht ist der Entwurf eines Vertrages über die geplante Verschmelzung der umlaut shared services GmbH mit der umlaut SE eingereicht worden.

2021-12-13:
Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 01.12.2021 mit der umlaut shared services GmbH mit Sitz in Aachen verschmolzen.Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Verschmelzung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Verschmelzung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach § 19 Absatz 3 UmwG als bekanntgemacht gilt, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Verschmelzung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.

2022-05-27:
Die Gesellschafterversammlung vom 17.05.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr) beschlossen. Mit der Accenture GmbH & Co. KG, Kronberg im Taunus (Amtsgericht Königstein im Taunus, HRA 2841) als herrschendem Unternehmen ist am 14.04.2022/06.05.2022 ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Hauptversammlung vom 17.05.2022 zugestimmt.