36x HR-Bekanntmachungen:

2005-07-28:
Die Hauptversammlung vom 23.06.2005 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung der §§ 6 Abs.3 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital ), 11 Abs.2 ( Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrates ), 19 Abs.1 ( Ort der Hauptversammlung,Teilnahme ) und 20 ( Einberufung der Hauptversammlung ) der Satzung beschlossen. § 17 der Satzung wurde aufgehoben. Das Genehmigte Kapital vom 09.04.2001 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2005 ermächtigt, das Grundkapital mit einstimmiger Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 14.07.2010 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 20.000,- EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2005/ I). Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Fassungsänderungen der Satzung im Zusammenhang mit der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals zu beschließen.

2007-05-10:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 2.992,00 EUR auf 61.637,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 19.01.2007 ist die Satzung in § 6 ( Grundkapital, genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 61.637,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 17.008,00 EUR. Nicht eingetragen: Bekanntmachungsblatt ist der elektronische Bundesanzeiger.Die Erhöhung des Grundkapitals ist eingeteilt in 2992 Stückaktien, die auf den Namen lauten.

2007-11-09:
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120646) abgeschlossene stille Gesellschaftsvertrag (Teilgewinnabführungsvertrag) wurde durch Vertrag vom 17.04.2007 geändert. Die Hauptversammlung vom 20.08.2007 hat zugestimmt.

2007-12-27:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 23.06.2005 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 7.780,00 EUR auf 69.417,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 09.12.2007 ist die Satzung in § 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 69.417,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005 /I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 9.228,00 EUR.

2011-04-01:
Der mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120464) am 04./09.07.2001 geschlossene Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 23.02./14.03.2011 verlängert. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.03.2011 zugestimmt. Die Gesellschaft hat am 23.02./14.03.2011 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (Amtsgericht München HRB 120646) einen weiteren Teilgewinnabführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung hat mit Beschluss vom 22.03.2011 zugestimmt.

2011-09-30:
Die Hauptversammlung vom 09.09.2011 hat unter Aufhebung des bisherigen die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 (Gundkapital, genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 23.06.2005 (Genehmigtes Kapital 2005/I) wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.09.2011 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 28.09.2016 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Einlage um insgesamt bis zu 15.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2011/I).

2011-11-28:
Die Hauptversammlung vom 10.11.2011 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 8.170,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurden geändert: Gegenstand des Unternehmens und Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 77.587,00 EUR.

2012-07-24:
Eintragung des geänderten Gegenstands von Amts wegen nachgeholt: Produktion, Entwicklung, Planung und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und -systemen, vorzugsweise von Vakuum - Dämmsystemen, von Wärmespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten sowie thermische Beratung und Entwicklung hierzu.

2012-07-24:
Die Hauptversammlung vom 29.06.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 3.801.763,00 EUR und die Änderung der §§ 2 (Gegenstand des Unternehmens) und 6 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 3.879.350,00 EUR.

2012-10-23:
Die Hauptversammlung vom 11.10.2012 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 646.831,00 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: Grundkapital. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 4.526.181,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 09.09.2011 (Genehmigtes Kapital 2011/I) wurde aufgehoben.

2013-04-05:
Die Hauptversammlung vom 20.03.2013 hat die Änderung der Ziffern 12 (ZUSAMMENSETZUNG UND AMTSDAUER DES AUFSICHTSRATS) und 16 (BESCHLÜSSE DES AUFSICHTSRATES) der Satzung beschlossen.

2013-07-31:
Die Hauptversammlung vom 28.06.2013 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 52.006,00 EUR und die Änderung der Ziffer 6 (Grundkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 4.578.187,00 EUR.

2013-10-30:
Bestellt: Vorstand: Hoffmann, Christopher, Würzburg, *10.01.1974, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Würzburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2014-07-03:
Die Hauptversammlung vom 27.06.2014 hat die Änderung des § 10 (Vertretung) der Satzung beschlossen.

2014-07-05:
Vertretungsbefugnis geändert, nun: Vorstand: Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *17.06.1956; Dr. Kuhn, Joachim, Würzburg, *02.05.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2014-10-29:
Beim Amtsgericht Würzburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2016-04-19:
Die Hauptversammlung vom 08.04.2016 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 08.04.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).

2016-07-15:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Änderung der §§ 6 , 12 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) und 19 (Stimmrecht) sowie die Streichung der §§ 8 und 23.5 und 23.6 der Satzung beschlossen.

2016-07-20:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 4.578.187,00 EUR und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Es handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln. Neues Grundkapital: 9.156.374,00 EUR. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 31.12.2016 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 300.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2016).

2016-07-26:
Die Hauptversammlung vom 31.05.2016 hat die Satzung neu gefasst. Dabei wurde geändert: Gegenstand, Vertretungsregelung, genehmigtes und bedingtes Kapital. Neuer Unternehmensgegenstand: Produktion, Entwicklung, Planung und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und -systemen, insbesondere von Vakuum-Dämmsystemen, von Wärmespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten sowie die Vermietung von Thermoverpackungen und thermische Beratung und Entwicklung hierzu. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 30.05.2021 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 4.278.187,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann . Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.05.2016 um 1.000.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- und Optionsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- oder Optionspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente).

2016-09-13:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 31.05.2016 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 183.128,00 EUR auf 9.339.502,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 29.08.2016 ist die Satzung in § 6 geändert. Neues Grundkapital: 9.339.502,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/1) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 116.872,00 EUR.

2016-09-16:
Die Hauptversammlung vom 14.09.2016 hat die Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR beschlossen.

2016-09-28:
Die am 14.09.2016 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals ist in Höhe von 3.750.000,00 EUR durchgeführt. § 6 der Satzung ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 26.09.2016 geändert. Neues Grundkapital: 13.089.502,00 EUR.

2017-01-24:
Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 4./9.07.2001 mit der BaybG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München ist durch Vertragsablauf zum 30.06.2016 (24.00 Uhr) beendet. Der Teilgewinnabführungsvertrag vom 23.02./14.03.2011 mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH mit dem Sitz in München ist durch Aufhebung zum 31.12.2016 (24:00 Uhr) beendet. Nicht eingetragen: Den Gläubigern der Gesellschaft, deren Forderungen begründet worden sind, bevor die Eintragung der Beendigung des Vertrages in das Handelsregister nach § 10 des Handelsgesetzbuches bekannt gemacht worden ist, hat der andere Vertragsteil Sicherheit zu leisten, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung der Eintragung zu diesem Zweck bei ihm melden.

2017-07-01:
Die Hauptversammlung vom 19.06.2017 hat die Änderung des § 16 der Satzung beschlossen.

2017-07-18:
Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alfred-Nobel-Straße 33, 97080 Würzburg. Ausgeschieden: Vorstand: Dr. Caps, Roland, Kleinwallstadt, *17.06.1956. Bestellt: Vorstand: Döhmen, Stefan, Weimar, *24.02.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

2017-10-27:
Beim Amtsgericht Würzburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2018-01-30:
Ausgeschieden: Vorstand: Hoffmann, Christopher, Würzburg, *10.01.1974.

2018-04-05:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen: Schwab, Thomas, Bielefeld, *25.03.1969; Stein, Andreas, Eppendorf, *06.07.1956; Storch, Christopher J., Erlabrunn, *24.06.1976.

2020-10-02:
Die Hauptversammlung vom 14.08.2020 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und eines bedingten Kapitals und die Aufhebung des § 6.3 sowie die Änderung der §§ 6.4 und 6.5 der Satzung beschlossen. Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 wurde aufgehoben. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 13.08.2025 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.544.751,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2020/I). Das Genehmigte Kapital vom 31.05.2016 (Genehmigtes Kapital 2016/I) ist durch Zeitablauf erloschen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 um 6.500.000,00 EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2020/I). Das Bedingte Kapital dient der Gewährung von Aktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten oder bei Erfüllung von Wandlungspflichten an die Inhaber bzw. Gläubiger der aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 14.08.2020 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und/oder Gewinnschuldverschreibungen bzw. Kombinationen dieser Instrumente. Das bedingte Kapital 2016 vom 31.05.2016 wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 14.08.2020 aufgehoben.

2020-12-01:
Beim Amtsgericht Würzburg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.

2021-04-08:
Prokura erloschen: Schwab, Thomas, Bielefeld, *25.03.1969.

2021-07-01:
Die Hauptversammlung vom 21.05.2021 hat die Änderung des § 2 der Satzung beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von innovativen Dämmkomponenten und Dämmsystemen, insbesondere von Vakuum-Dämmsystemen, Wärme- und Kältespeicherkomponenten und von Systemlösungen mit diesen Komponenten. Ebenso die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Software sowie von elektronischen Messgeräten für die Messung pysikalischer Größen sowie die Vermietung von Thermoverpackungen und thermische Beratung und Entwicklung hierzu.

2021-11-16:
Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 14.08.2020 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 325.498,00 EUR auf 13.415.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 10.11.2021 ist die Satzung in § 6.1 und 6.4 (Grundkapital, Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 13.415.000,00 EUR. Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 6.219.253 EUR.

2022-07-20:
Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Schaffung eines Genehmigten Kapitals und die Änderung des § 6 der Satzung beschlossen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.06.2022 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 01.06.2027 gegen Bar- und/oder Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 6.707.500 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2022/I). Das Genehmigte Kapital vom 14.08.2020 (Genehmigtes Kapital 2020/I) wurde aufgehoben.

2022-07-27:
Prokura erloschen: Stein, Andreas, Eppendorf, *06.07.1956. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hofmann, Christian, Würzburg, *05.04.1982.