von der Heydt & Co. AG
Formell
2006-04-03:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Lindlbauer, Peter, München, *26.03.1948.
2006-04-24:
Bestellt als Vorstand: Kempcke, Ralph, Hamburg, *05.09.1966. Prokura erloschen: Kempcke, Ralph, Hamburg, *05.09.1966.
2006-07-31:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *16.10.1966; Pizzata, Tiziana Laura, Wiesbaden, *22.01.1975.
2007-10-08:
Nicht mehr Vorstand: Dr. Berlin, Tilo, Hamburg, *17.11.1958.
2007-11-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Schmidthals, Matthias Alexander, Rosengarten, *06.11.1967.
2008-03-25:
Bestellt als Vorstand: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *16.10.1966; Lindlbauer, Peter, München, *26.03.1948. Prokura erloschen: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *16.10.1966; Lindlbauer, Peter, München, *26.03.1948.
2009-06-15:
Nicht mehr Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *18.11.1948. Bestellt als Vorstand: Hollmann, Peter, Kronberg im Taunus, *18.03.1961, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drayß, Ernst-Ludwig, Frankfurt am Main, *18.11.1948.
2010-10-04:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Wernitz, Ulrich, Frankfurt am Main, *23.09.1968.
2011-10-31:
Nicht mehr Vorstand: Hollmann, Peter, Kronberg im Taunus, *18.03.1961.
2012-01-23:
Bestellt als Vorstand: Pizzata, Tiziana Laura, Taunusstein, *22.01.1975. Prokura erloschen: Pizzata, Tiziana Laura, Wiesbaden, *22.01.1975. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Hupfeld, Sören, Hamburg, *13.10.1978.
2013-04-23:
Prokura erloschen: Drayß, Ernst-Ludwig, Frankfurt am Main, *18.11.1948.
2013-04-23:
Prokura erloschen: Drayß, Ernst-Ludwig, Frankfurt am Main, *18.11.1948.
2013-08-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-08-05:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2013-08-26:
Nicht mehr Vorstand: Bannert, Hans-Peter, Hamburg, *16.10.1966; Lindlbauer, Peter, München, *26.03.1948. Prokura erloschen: Hupfeld, Sören, Hamburg, *13.10.1978; Schmidthals, Matthias Alexander, Rosengarten, *06.11.1967.
2013-09-02:
Dem Registergericht ist ein Vertrag über die geplante Ausgliederung von Vermögensteilen der Berlin & Co. Aktiengesellschaft auf die Berlin & Co. Vermögenscontrolling GmbH eingereicht worden.
2013-10-28:
Die Gesellschaft hat als übertragender Rechtsträger nach Maßgabe des Ausgliederungs- und Übernahmevertrages vom 19.08.2013 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 19.08.2013 und 26.08.2013 einen Teil ihres Vermögens (Family Office) als Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf die Berlin & Co. Family Office GmbH (vormals firmierend unter: Berlin & Co. Vermögenscontrolling GmbH) mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 57357) übertragen. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: Den Gläubigern der an der Ausgliederung beteiligten Rechtsträger ist, wenn sie binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der Ausgliederung in das Register des Sitzes desjenigen Rechtsträgers, dessen Gläubiger sie sind, nach §§ 125, 19 Absatz 3 UmwG bekannt gemacht worden ist, ihren Anspruch nach Grund und Höhe schriftlich anmelden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können. Dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nur zu, wenn sie glaubhaft machen, dass durch die Ausgliederung die Erfüllung ihrer Forderung gefährdet wird.
2014-08-22:
Die Hauptversammlung vom 15.05.2014 mit Nachtrag vom 14.08.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: von der Heydt & Co. AG.
2014-09-12:
Prokura erloschen: Wernitz, Ulrich, Frankfurt am Main, *23.09.1968.
2014-09-29:
Nicht mehr Vorstand: Kempcke, Ralph, Hamburg, *05.09.1966. Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *18.11.1948.
2014-11-10:
Bestellt als Vorstand: Gollits, Michael, Ottobrunn, *16.01.1967.
2014-12-10:
Nicht mehr Vorstand: Pizzata, Tiziana Laura, Taunusstein, *22.01.1975.
2015-01-22:
20354 Hamburg, Geschäftsanschrift: Hohe Bleichen 19, 20354 Hamburg. Die Zweigniederlassung in 20354 Hamburg ist aufgehoben.
2015-04-20:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Diener, Christian, Frankfurt am Main, *24.01.1982.
2015-07-09:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Corbi, Fabio, Kriftel, *12.05.1972.
2015-07-21:
Nicht mehr Vorstand: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *18.11.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *18.11.1948.
2015-11-13:
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Erhöhung des Grundkapitals um 1.500.000,00 EUR sowie die Änderung des § 4 der Satzung beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt. Neues Grundkapital: 1.600.000,00 EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2016-06-06:
Prokura erloschen: Drayß, Ernst-Ludwig, Bensheim, *18.11.1948.
2016-06-08:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-07-24:
Prokura erloschen: Corbi, Fabio, Kriftel, *12.05.1972.
2020-05-06:
Prokura erloschen: Diener, Christian, Frankfurt am Main, *24.01.1982. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Brandl, Christopher, Niedernhausen, *11.05.1990.
2021-03-24:
Prokura erloschen: Brandl, Christopher, Niedernhausen, *11.05.1990. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Reitmair, Annette, Bad Homburg, *10.03.1981.
2021-08-12:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Tingau, Marius, München, *23.07.1960.
2021-09-17:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.
2022-06-02:
Durch eine Änderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Handelsregister eingereicht worden.