2021-12-27: Aktiengesellschaft. Satzung vom 13.01.2021, mehrfach geändert. Die Hauptversammlung vom 30.08.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung von Berlin (bisher Amtsgericht Charlottenburg HRB 225907 B) nach Frankfurt am Main beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main. Gegenstand: Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding, also die Zusammenfassung von Unternehmen unter einheitlicher Leitung und insbesondere deren Gründung, der Erwerb, die Veräußerung, das Halten und Verwalten von Beteiligungen aller Art, insbesondere solchen, die sich auf dem Gebiet des Erwerbs, der Errichtung, der Verwaltung, der Bewirtschaftung, der Nutzung, des Vertriebs und der Verwertung von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen und / oder der Projektentwicklung als Bauherr oder Bauträger betätigen, unter anderem in Bezug auf Pflegebetriebe für Senioren, einschließlich der Beteiligung an Immobilienfonds, sowie die Beratung von Unternehmen und die Übernahme sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben für Unternehmen, der Erwerb, die Errichtung, die Vermittlung, die Verwaltung, die Bewirtschaftung, die Nutzung, der Vertrieb und die Verwertung, insbesondere durch Veräußerung, Vermietung (Leasing) oder Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken, Wohnungen, Erbbaurechten und grundstücksgleichen Rechten sowie Projektentwicklungen als Bauherr oder Bauträger, unter anderem in Bezug auf Pflegebetriebe für Senioren, die Vermietung beweglicher und unbeweglicher Gegenstände, die Bauträgertätigkeit sowie die Beratung von Unternehmen, mit Ausnahme von Steuer- und Rechtsberatung sowie sonstiger genehmigungsbedürftiger Beratungstätigkeiten, insbesondere die umfassende Beratung und Unterstützung von dritten Unternehmen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Management, der Vermietung und Verwertung von unmittelbaren und mittelbaren Immobilieninvestments. Auch zu Anlagezwecken kann die Gesellschaft Beteiligungen an Unternehmen aller Art erwerben, verwalten und veräußern. Tätigkeiten, die nach dem Kreditwesengesetz, dem Kapitalanlagegesetzbuch oder den Vorschriften für rechts- und steuerberatende Berufe erlaubnispflichtig sind, werden nicht ausgeführt. Grundkapital: 60.050.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Freiherr von Herzogenberg, Anthony Christoph, Berlin, *01.07.1985; Holl, Sebastian, Karben, *16.02.1974; Nattenmüller, Paolo Darius Eric, Berlin, *11.08.1990; Skoberne, Andreas, Castrop-Rauxel, *10.08.1967; Zimmer, Daniel, Frankfurt am Main, *30.09.1977, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 29.08.2026 einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 30.025.000 EUR durch Ausgabe von bis zu insgesamt 30.025.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen unter teilweisem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). Die Gesellschaft hat am 30.08.2021 mit der PflegeDaheim Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 92359) und der ASMUT AG mit dem Sizt in Zug/Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CHE - 313710667) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht:
2022-01-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Posselt, Jörg, Berlin, *09.03.1974.
2022-04-04: Nicht mehr Vorstand: Skoberne, Andreas, Castrop-Rauxel, *10.08.1967.
2022-05-17: Von Amts wegen berichtigt, nun: Die Gesellschaft hat am 30.08.2021 mit der PflegeQuartier Beteiligungs GmbH mit dem Sitz in Köln (Amtsgericht Köln, HRB 93171) und der ASMUT AG mit dem Sitz in Zug/Schweiz (Handelsregister des Kantons Zug/Schweiz CHE - 313710667) einen Nachgründungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung durch Beschluss vom selben Tag zugestimmt hat.
2022-05-17: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Steyer, Marlene, Mainz, *03.07.1989.
2022-05-31: Auf Grund der von der Hauptversammlung vom 30.08.2021 erteilten Ermächtigung ist die Erhöhung des Grundkapitals um 1.800.000,00 EUR auf 61.850.000,00 EUR durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 12.04.2022 ist die Satzung in den §§ 3 (Grundkapital, Aktien) und 4 (Genehmigtes Kapital) geändert. Neues Grundkapital: 61.850.000,00 EUR. Das genehmigte Kapital gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 30.08.2021 (Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser Inanspruchnahme noch 28.225.000,00, EUR. Als nicht eingetragen wird bekanntgemacht: